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證券代碼：000788證券簡稱：北大醫(yī)藥公告編號(hào)：2024-034

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)出現(xiàn)否決提案，具體如下：

（1）提案6.00《關(guān)于公司2023年度關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)的議案》

（2）提案7.00《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

（3）提案8.00《關(guān)于公司2024年度銀行授信融資計(jì)劃暨提供擔(dān)保的議案》

（4）提案10.00《關(guān)于資產(chǎn)剝離重大資產(chǎn)重組相關(guān)人員2024年薪酬支付預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2024年6月27日（星期四）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2024年6月27日上午9:15至下午15:00；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)金開大道56號(hào)兩江天地1單元9樓會(huì)議室。

3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長齊子鑫先生主持。

6、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

7、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共14人，代表股份數(shù)量為204,513,735股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.3151%。其中：

（1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共4人，代表股份數(shù)為202,784,524股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.0250%。

（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共10人，代表股份數(shù)為1,729,211股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2901%。

（3）出席會(huì)議的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）11人，代表股份數(shù)1,729,311股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2902%。

（4）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席和列席了本次會(huì)議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過了以下議案：

1、議案名稱：《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過。

表決情況：

2、議案名稱：《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、議案名稱：《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4、議案名稱：《2023年度利潤分配預(yù)案》

5、議案名稱：《2023年度報(bào)告及其摘要》

6、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)的議案》

審議結(jié)果：未通過。

表決情況：西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（簡稱“合成集團(tuán)”）和北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)管理有限責(zé)任公司（簡稱“北大醫(yī)療”）為關(guān)聯(lián)股東，已回避表決，合計(jì)持有公司股份202,784,424股。

7、議案名稱：《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決情況：合成集團(tuán)和北大醫(yī)療為關(guān)聯(lián)股東，已回避表決，合計(jì)持有公司股份202,784,424股。

8、議案名稱：《關(guān)于公司2024年度銀行授信融資計(jì)劃暨提供擔(dān)保的議案》

9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

10、議案名稱：《關(guān)于資產(chǎn)剝離重大資產(chǎn)重組相關(guān)人員2024年薪酬支付預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

11、議案名稱：《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

審議結(jié)果：通過。齊子鑫先生、袁平東先生、張勇先生、任甄華先生、賈劍非女士、毛潤先生當(dāng)選公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

12、議案名稱：《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

審議結(jié)果：通過。曾建光先生、靳景玉先生、王唯寧先生當(dāng)選公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

13、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

審議結(jié)果：通過。張必成先生、徐偉鈺先生、程琴女士當(dāng)選公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

三、律師出具的法律意見

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，本公司聘請(qǐng)了北京德恒（重慶）律師事務(wù)所田晶、陳上律師參加了本次股東大會(huì)，并出具法律意見。該法律意見的結(jié)論意見為：“本所律師認(rèn)為，公司2023年年度股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《公司法》《證券法》和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效?！?/p>

四、備查文件

1、《北大醫(yī)藥股份有限公司2023年度股東大會(huì)決議》；

2、《北京德恒（重慶）律師事務(wù)所關(guān)于北大醫(yī)藥股份有限公司2023年度股東大會(huì)的法律意見》。

特此公告。

北大醫(yī)藥股份有限公司

董事會(huì)

二〇二四年六月二十八日

證券代碼：000788證券簡稱：北大醫(yī)藥公告編號(hào)：2024-035

第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

一、會(huì)議召開情況

北大醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2024年6月27日下午在重慶市渝北區(qū)金開大道56號(hào)兩江天地1單元9樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議通知于2024年6月27日以電話或口頭方式通知各位董事。經(jīng)全體董事一致同意，豁免本次董事會(huì)的通知時(shí)限。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中董事張勇先生、賈劍非女士、任甄華先生、王唯寧先生以通訊方式參加會(huì)議，其余董事出席現(xiàn)場會(huì)議。經(jīng)參會(huì)董事一致推舉，由董事齊子鑫先生主持本次會(huì)議，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)董事長的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)選舉齊子鑫先生為公司第十一屆董事會(huì)董事長，任期自第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，回避票0票，棄權(quán)票0票。

2、審議通過《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

經(jīng)審議選舉，公司第十一屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員如下：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)：齊子鑫先生（主任委員）、袁平東先生、曾建光先生；

2、審計(jì)委員會(huì)：曾建光先生（主任委員）、靳景玉先生、王唯寧先生；

3、提名委員會(huì)：王唯寧先生（主任委員）、齊子鑫先生、靳景玉先生；

4、薪酬與考核委員會(huì)：靳景玉先生（主任委員）、齊子鑫先生、曾建光先生

上述各個(gè)委員會(huì)的委員任期自第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。

相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

3、審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

董事會(huì)決定聘任袁平東先生為公司總裁。任期自第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過。

4、審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

董事會(huì)決定聘任趙全波先生為公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任余孟川先生、賀清凱先生、陳祥洪先生為公司副總裁。上述高級(jí)管理人員任期自第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，其中聘任趙全波先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核通過。

5、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的議案》

董事會(huì)決定聘任袁宇飛先生為公司董事會(huì)秘書，聘任何苗女士為公司證券事務(wù)代表，任期自第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。

董事長、董事會(huì)專門委員會(huì)委員的簡歷請(qǐng)參閱公司分別于2024年4月26日、2024年6月5日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告》。

董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表、高級(jí)管理人員的簡歷請(qǐng)參閱公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

三、備查文件：

《第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》

北大醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

證券代碼：000788證券簡稱：北大醫(yī)藥公告編號(hào)：2024-036

第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北大醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2024年6月27日下午在重慶市渝北區(qū)金開大道56號(hào)兩江天地1單元9樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議通知于2024年6月27日以電話或口頭方式通知各位監(jiān)事；經(jīng)全體監(jiān)事一致同意召開本次會(huì)議，并豁免本次會(huì)議的通知時(shí)限。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人，其中監(jiān)事張必成先生、鄭曉東先生、徐偉鈺先生以通訊方式參會(huì)，其余監(jiān)事出席現(xiàn)場會(huì)議。經(jīng)參會(huì)監(jiān)事一致推舉，由監(jiān)事張必成先生主持會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

1、審議通過《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

鑒于公司第十一屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)公司2023年度股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，全體監(jiān)事選舉監(jiān)事張必成先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席。任期自公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至公司第十一屆監(jiān)事會(huì)屆滿止。

表決結(jié)果：贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、備查文件

《第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》

北大醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

證券代碼：000788證券簡稱：北大醫(yī)藥公告編號(hào)：2024-037

關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉

及聘任公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告

北大醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年6月27日召開2023年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第十一屆董事會(huì)董事和第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。公司于同日召開第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。此前公司召開職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生了第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉順利完成?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、公司第十一屆董事會(huì)組成情況

（一）董事會(huì)成員

公司第十一屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名，成員如下：

1、非獨(dú)立董事：齊子鑫先生、袁平東先生、張勇先生、賈劍非女士、任甄華先生、毛潤先生

2、獨(dú)立董事：曾建光先生、靳景玉先生、王唯寧先生

以上人員均具備擔(dān)任公司董事的任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰的情況，不屬于失信被執(zhí)行人。

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事人數(shù)比例未低于董事會(huì)成員的三分之一。公司第十一屆董事會(huì)董事任期三年，自公司2023年度股東大會(huì)審議通過之日起算。

（二）選舉董事長的情況

全體董事一致表決通過選舉齊子鑫先生為公司董事長，任期與第十一屆董事會(huì)任期一致。

（三）董事會(huì)專門委員會(huì)委員

公司第十一屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員如下：

4、薪酬與考核委員會(huì)委員：靳景玉先生（主任委員）、齊子鑫先生、曾建光先生。

上述各委員會(huì)的委員任期自第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。

二、公司第十一屆監(jiān)事會(huì)組成情況

（一）監(jiān)事會(huì)成員

公司第十一屆監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事3名，職工代表監(jiān)事2名，成員如下：

1、非職工代表監(jiān)事：張必成先生、徐偉鈺先生、程琴女士

2、職工代表監(jiān)事：鄭曉東先生、游菊女士

以上人員均具備擔(dān)任公司監(jiān)事的任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰的情況，不屬于失信被執(zhí)行人。

公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自公司2023年度股東大會(huì)審議通過之日起算。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不少于公司監(jiān)事人數(shù)的三分之一。公司職工代表監(jiān)事選舉情況參見公司于同日披露的《關(guān)于選舉第十一屆職工代表監(jiān)事的公告》。

（二）選舉監(jiān)事會(huì)主席的情況

全體監(jiān)事一致表決通過選舉張必成先生為公司監(jiān)事會(huì)主席，北大醫(yī)藥股份有限公司年度股東大會(huì)決議公告任期與第十一屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

三、聘任高級(jí)管理人員的情況

1、聘任袁平東先生為公司總裁；

2、聘任趙全波先生為公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；

3、聘任賀清凱先生、余孟川先生、陳祥洪先生為公司副總裁；

4、聘任袁宇飛先生為公司董事會(huì)秘書

上述高級(jí)管理人員任期自第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。

上述人員的任職資格等相關(guān)情況已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)為上述人員具備任職資格，其任職資格符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

上述人員的簡歷詳見附件。

董事會(huì)秘書袁宇飛先生聯(lián)系方式如下：

電話：023-67525366

電子郵箱：[email protected]

聯(lián)系地址：重慶市渝北區(qū)金開大道56號(hào)兩江天地一單元10樓

四、聘任證券事務(wù)代表情況

董事會(huì)同意聘任何苗女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止，簡歷詳見附件。

證券事務(wù)代表何苗女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：

五、部分董事離任情況

本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成后，陶劍虹女士不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截止本公告披露日，陶劍虹女士未持有公司股票，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾。

陶劍虹女士在擔(dān)任相關(guān)職務(wù)期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司對(duì)其在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

公司已完成第十一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉，公司對(duì)第十屆董事、監(jiān)事在任職期間認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

高級(jí)管理人員簡歷

1、袁平東先生

男，1968年12月出生，碩士，歷任太極集團(tuán)銷售總公司常務(wù)副總經(jīng)理，西南藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，昆藥集團(tuán)股份有限公司總裁、黨委書記、董事長、董事。現(xiàn)任北大醫(yī)藥股份有限公司董事、總裁。

經(jīng)核查，袁平東先生未持有公司股份，不屬于失信被執(zhí)行人，除在公司任職外，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的行政處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形,不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的公司高級(jí)管理人員任職條件。

2、趙全波先生

男，1971年12月出生，本科，歷任北大醫(yī)藥重慶大新藥業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部部長，西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，重慶磐泰工業(yè)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（兼）。現(xiàn)任西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司董事，北大醫(yī)藥股份有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

經(jīng)核查，趙全波先生未持有公司股份，不屬于失信被執(zhí)行人，除在控股股東任職外，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的行政處罰和交易所懲戒，未被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的高級(jí)管理人員任職條件。

3、余孟川先生

男，1972年9月出生，研究生學(xué)歷，歷任重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司衡遠(yuǎn)公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司圣粵銷售公司總經(jīng)理，重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司銷售總公司副總經(jīng)理，重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司桐君閣藥廠副總經(jīng)理，北大醫(yī)藥股份有限公司營銷中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任北大醫(yī)藥股份有限公司副總裁。

經(jīng)核查，余孟川先生未持有公司股份，不屬于失信被執(zhí)行人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的行政處罰和交易所懲戒，未被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的高級(jí)管理人員任職條件。

4、賀清凱先生

男，1970年6月出生，本科，歷任北大醫(yī)藥股份有限公司技術(shù)總監(jiān)兼技術(shù)中心主任，生產(chǎn)制造中心總經(jīng)理?，F(xiàn)任北大醫(yī)藥股份有限公司副總裁。

經(jīng)核查，賀清凱先生未持有公司股份，不屬于失信被執(zhí)行人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的行政處罰和交易所懲戒，未被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的高級(jí)管理人員任職條件。

5、陳祥洪先生

男，1984年11月出生，博士，歷任濟(jì)民可信集團(tuán)技術(shù)負(fù)責(zé)人，重慶華邦生命健康有限責(zé)任公司技術(shù)及商務(wù)負(fù)責(zé)人，北大醫(yī)藥股份有限公司戰(zhàn)略投資部、產(chǎn)品發(fā)展部總經(jīng)理，現(xiàn)任北大醫(yī)藥股份有限公司生產(chǎn)制造中心總經(jīng)理。

經(jīng)核查，陳祥洪先生未持有公司股份，不屬于失信被執(zhí)行人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的行政處罰和交易所懲戒，未被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的高級(jí)管理人員任職條件。

6、袁宇飛先生

男，1971年7月出生，碩士，歷任光大證券（維權(quán)）股份有限公司研究所醫(yī)藥行業(yè)分析師，北大方正集團(tuán)有限公司醫(yī)藥事業(yè)部副總經(jīng)理，重慶國際信托有限公司華東業(yè)務(wù)部投資總監(jiān)，復(fù)星醫(yī)藥集團(tuán)有限公司投資部投資總監(jiān)，東北證券股份有限公司證券投資總部投資總監(jiān)，西南證券股份有限公司資管投資部投資總監(jiān)?，F(xiàn)任北大醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)秘書。

經(jīng)核查，袁宇飛先生未持有公司股份，不屬于失信被執(zhí)行人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的行政處罰和交易所懲戒，不存在不得任職董事會(huì)秘書的情形，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的董事會(huì)秘書任職條件。

證券事務(wù)代表簡歷

何苗女士

女，1985年10月出生，碩士，通過深交所董秘資格證考試，具有深交所董事會(huì)秘書資格證。歷任西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司、北大醫(yī)藥股份有限公司培訓(xùn)專員、北大醫(yī)藥股份有限公司綜合管理部高級(jí)經(jīng)理?，F(xiàn)任北大醫(yī)藥股份有限公司證券事務(wù)代表、證券部經(jīng)理。

經(jīng)核查，何苗女士未持有公司股份，不屬于失信被執(zhí)行人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的行政處罰和交易所懲戒，不存在不得任職證券事務(wù)代表的情形，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的證券事務(wù)代表任職條件，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

證券代碼：000788證券簡稱：北大醫(yī)藥公告編號(hào)：2024-038

北大醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于

選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

北大醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。公司于2024年6月26日召開職工代表大會(huì)，選舉鄭曉東先生、游菊女士為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，選舉程序合法有效，其任期自本次職工代表大會(huì)通過之日起至公司第十一屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。上述職工代表監(jiān)事將與公司2023年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事共同組成公司第十一屆監(jiān)事會(huì)。鄭曉東先生、游菊女士簡歷附后。

監(jiān)事會(huì)

職工代表監(jiān)事簡歷

（1）鄭曉東先生

男，1976年9月出生，本科，歷任太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司GMP辦公室主任兼任生產(chǎn)部經(jīng)理助理、一分廠廠長、生產(chǎn)部經(jīng)理、北大國際醫(yī)院集團(tuán)西南合成制藥股份有限公司三分廠廠長助理、北大醫(yī)藥股份有限公司三分廠副廠長、北大醫(yī)藥股份有限公司302車間主任?，F(xiàn)任北大醫(yī)藥股份有限公司生產(chǎn)制造中心副總經(jīng)理。

經(jīng)核查，鄭曉東先生未持有公司股份，不屬于失信被執(zhí)行人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的行政處罰和交易所懲戒，不存在不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的監(jiān)事任職條件。

（2）游菊女士

女，1980年4月出生，本科，歷任重慶方港醫(yī)藥有限公司新藥部銷售內(nèi)務(wù)主管、重慶方港醫(yī)藥有限公司市場準(zhǔn)入部區(qū)域經(jīng)理。現(xiàn)任北大醫(yī)藥股份有限公司營銷中心銷售管理部經(jīng)理。

經(jīng)核查，游菊女士未持有公司股份，不屬于失信被執(zhí)行人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和交易所懲戒，不存在不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的監(jiān)事任職條件。

北京德恒（重慶）律師事務(wù)所

關(guān)于北大醫(yī)藥股份有限公司

2023年年度股東大會(huì)的法律意見

德恒15G20230020-00001號(hào)

致：北大醫(yī)藥股份有限公司

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“證券法”）等法律法規(guī)以及《北大醫(yī)藥股份有限公司章程》以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，北京德恒（重慶）律師事務(wù)所接受北大醫(yī)藥股份有限公司的委托，指派田晶律師、陳上律師（以下簡稱“本所律師”）出席公司2023年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”），并就本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、股東提出議案的資格和程序以及會(huì)議表決程序的合法有效性出具法律意見。

為出具本法律意見，本所律師出席了本次股東大會(huì)，對(duì)所涉及的資料和文件進(jìn)行了審查和驗(yàn)證。公司已向本所律師保證并承諾，其向本所律師提供的資料和文件均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無重大遺漏。

本所律師僅就本法律意見出具日以前所發(fā)生的事實(shí)以及本所律師對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的理解發(fā)表法律意見。

本所律師同意將本法律意見作為公司本次股東大會(huì)的必備文件予以公告，并依法對(duì)所出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。

本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，就本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具如下法律意見：

一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序

根據(jù)公司2024年6月5日向股東發(fā)出的通知。本次股東大會(huì)于2024年6月27日下午14點(diǎn)30分在重慶市渝北區(qū)金開大道56號(hào)兩江天地1單元9樓會(huì)議室舉行，由公司董事長主持。本次股東大會(huì)實(shí)際召開的時(shí)間、地點(diǎn)與通知內(nèi)容一致。

公司董事長主持召開本次股東大會(huì)，并完成了會(huì)議議程，董事會(huì)工作人員當(dāng)場對(duì)本次股東大會(huì)作記錄，并由公司的董事會(huì)秘書簽名。

經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定。

二、出席本次股東大會(huì)人員的資格

通過現(xiàn)場出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場的股東代表共計(jì)4人，代表股份202,784,524股，通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場的股東代表共計(jì)10人，代表股份1,729,211股，共計(jì)代表股份204,513,735股，占公司股份總數(shù)34.3151%，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書及本所律師出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人列席了本次股東大會(huì)。經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，全體股東及股東代表均具有出席本次股東大會(huì)的合法資格，有權(quán)出席本次股東大會(huì)及行使表決權(quán)，其他出席人員符合《公司法》《證券法》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定。

三、關(guān)于本次股東大會(huì)的議案

經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)的議案與會(huì)議通知相同，未發(fā)生修改原議案或提出臨時(shí)議案的情形。

議案6、7、8、10未通過。

四、本次股東大會(huì)的表決程序

本次股東大會(huì)就通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了審議，并以記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行了表決。由股東代表和監(jiān)事對(duì)表決票進(jìn)行了清點(diǎn)，并當(dāng)場公布了表決結(jié)果，本次股東大會(huì)通過以下議案：

1、通過了《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意203,370,224股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的99.4409%；反對(duì)1,143,511股；棄權(quán)0股。

2、通過了《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、通過了《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4、通過了《2023年度利潤分配預(yù)案》

表決結(jié)果：同意203,363,524股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的99.4376%；反對(duì)1,150,211股；棄權(quán)0股。

5、通過了《2023年度報(bào)告及其摘要》

6、未通過《關(guān)于公司2023年度關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)的議案》

表決結(jié)果：回避202,784,424股，同意585,800股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的33.8748%；反對(duì)1,143,511股；棄權(quán)0股。

7、未通過《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

8、未通過《關(guān)于公司2024年度銀行授信融資計(jì)劃暨提供擔(dān)保的議案》

9、通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：同意203,378,524股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的99.4449%；反對(duì)1,135,211股；棄權(quán)0股。

10、未通過《關(guān)于資產(chǎn)剝離重大資產(chǎn)重組相關(guān)人員2024年薪酬支付預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)

交易的議案》

表決結(jié)果：回避202,784,424股，同意594,100股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的34.3547%%；反對(duì)1,135,211股；棄權(quán)0股。

11、通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

11.1非獨(dú)立董事齊子鑫先生

表決結(jié)果：同意203,349,026股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的99.4305%；

11.2非獨(dú)立董事袁平東先生

表決結(jié)果：同意203,349,025股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的99.4305%；

11.3非獨(dú)立董事張勇先生

11.4非獨(dú)立董事任甄華先生

11.5非獨(dú)立董事賈劍非女士

11.6非獨(dú)立董事毛潤先生

12、通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

12.1獨(dú)立董事曾建光先生

12.2獨(dú)立董事靳景玉先生

12.3獨(dú)立董事王唯寧先生

13、通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

13.1非職工代表監(jiān)事張必成先生

13.2非職工代表監(jiān)事徐偉鈺先生

13.3非職工代表監(jiān)事程琴女士

股東大會(huì)決議由出席會(huì)議的董事、監(jiān)事簽署。

本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定。

五、結(jié)論意見

綜上，本所律師認(rèn)為，公司2023年年度股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《公司法》《證券法》和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

本法律意見一式二份。

負(fù)責(zé)人：陳昊

見證律師：田晶

見證律師：陳上

年月日